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TIMBUKTU EXCHANGE accorde une grande importance à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle a mis en oeuvre un éventail de mesures afin de prévenir l'usage de son réseau à de telles fins. Dans ce cadre, seuls les clients munis d'un document d'identité en règle et d'une preuve de domicile officielle sont habilités à faire usage de nos services de transfert d'argent. Les montants des transferts sont par ailleurs plafonnés (selon les pays, de 2.000 à 10.000€ par mois) et tout transfert supérieur à 3.000€ doit faire l'objet d'une déclaration écrite relative à l'origine et à la destination des fonds. Enfin, les fluxs de transferts sont régulièrement analysés et toute transaction suspicieuse fait l'objet d'une déclaration auprès des instances nationales concernées par la lutte contre la criminalité financière organisée.
AML : Politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et les autres activités illicites
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